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Paris en ligne, jeux et casinos

///Paris en ligne, jeux et casinos

Exemples de solutions pour un professionnel du paris en ligne, des jeux et des casinos

  • Solutions de détection d’atypiques et accompagnement métier dans un contexte de conformité réglementaire et de lutte anti-blanchiment
  • Solutions de conformité réglementaire lutte anti-blanchiment pour les sociétés de paris en ligne, de jeux et des casinos
  • Solutions de lutte contre la fraude internes et externes
  • Datamining et Analytics sur les profils de parieurs. Analyse prospective et profilage des clients

Risques spécifiques

Que vous soyez responsable d’un casino, d’un cercle, d’une société organisant des jeux de hasard en ligne, des pronostics sportifs ou hippiques, vos obligations réglementaires se sont renforcées ces dernières années dans le cadre de la lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux.

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, parue au JO le 13 mai, relative à l’ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne indique clairement la volonté des autorités.

Cette nouvelle loi impose à justifier de votre capacité à assumer les obligations en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles, en particulier le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Votre agrément pourra vous être retiré ou refusé si vous êtes dans l’incapacité technique, économique ou financière de faire face durablement aux obligations attachées à votre activité. Vous devrez rendre compte annuellement à l’Autorité de régulation des résultats des contrôles effectués tout au long de l’année.

Vous êtes un spécialiste de votre secteur, mais avez-vous le temps et les compétences internes pour adapter vos méthodes de contrôle et mettre en place des actions de lutte et de prévention de la fraude ? Saurez-vous adapter et former vos équipes pour répondre à vos obligations réglementaires dans les temps ?

Novasecur est un spécialiste de la lutte anti-blanchiment et nous pouvons, à ce titre, vous accompagner durablement dans la mise en place d’actions préventives et dans l’optimisation et l’automatisation de vos obligations réglementaires.

Pour nous contacter : compliancegames@novasecur.com