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Banque, Finance

Exemples de solutions pour un professionnel de la banque et de la finance

  • Modules d’analyse prospective Analytics pour le profilage des risques crédits.
  • Moteurs et gestion de Balanced Scorecard adaptés au crédit consommation, lutte contre la fraude transactionnelle sur paiements monétiques pour la finance de détail.
  • Solutions de conformité lutte anti-blanchiment, Customer Due Diligence, Watch List et MiFID Best Execution pour la finance de marché.
  • Reporting automatisé des rapports de conformité réglementaire…

Un accompagnement logiciel, progressif et modulable spécifique

  • Questionnaires spécialisés LAB
  • Automatisation des processus de détection, d’analyse et de reporting
  • Listes de points de vigilance
  • Gestion des normes et règlementations
  • Méthodologie d’analyse LAB
  • Rapports automatisés
  • Rapports Tracfin pré-formatés et complétés automatiquement
  • Recommandations et alertes pour la gestion des cas extrêmes
  • Analyse des procédures de passage d’ordre, des limites, des normes générales des fonds d’investissement
  • Diagnostic de situation face au risque de fraude
  • Assistance aux politiques d’amélioration des procédures de contrôle de la fraude
  • Recommandations en matière de prévention, détection et gestion de la fraude
  • Suivi des résultats et mises à jour régulières
  • Automatisation des processus de détection, analyse et reporting

Spécificités de la banque et de la finance

Que vous représentiez une banque de détail, de gestion ou la branche financière d’un groupe, ou un CIF, les récentes réglementations sur la transparence et la protection des actifs vous contraignent chaque jour davantage à vous équiper.

Pour répondre à cet impératif règlementaire, des solutions lourdes sont généralement installées pour lutter contre le blanchiment.

Sur le terrain de la fraude et de la LAB, il existe de nombreux cas qui nécessitent l’approche dédiée et le suivi automatisé d’un cabinet indépendant. Novasecur dispose d’une structure particulièrement adaptée et opérationnelle pour répondre à des missions d’accompagnement de procédures de contrôle.

La gestion de ce type de risques est notre spécialité et nous avons collaboré à la mise en place de systèmes de détection et d’alertes dans de nombreux établissements de place.

Net renforcement des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Ces nouvelles obligations peuvent avoir des répercutions importantes sur votre responsabilité professionnelle.

Un professionnel du Conseil Financier (CIF)

Les récentes évolutions de vos obligations réglementaires, intervenues en 2009 et 2010, sur la lutte anti-blanchiment vous contraignent à adapter la structure de votre exercice professionnel.

Les réglementations portant homologation de la norme d’exercice professionnel relative aux obligations des CIF relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme porte notamment sur :

  • La vigilance à l’égard de l’identification de l’entité et du bénéficiaire effectif
  • La vigilance à l’égard des opérations réalisées
  • La déclaration à Tracfin

Vous devez répondre à de nouveaux impératifs de vigilance et de déclaration par le maintien d’une approche dédiée sans pour autant détériorer votre pratique par un alourdissement du temps de recueil et de transcription d’informations.

Novasecur dispose d’une structure particulièrement adaptée et opérationnelle pour répondre à vos nouvelles obligations. La gestion de ce type de risque est notre spécialité, nous mettons en place des systèmes de détection, d’alerte et d’édition de rapports automatisés.

Notre progiciel vous permet d’optimiser la structuration de la récupération d’informations, la conservation des données obligatoires pour chaque dossier et l’édition des rapports Tracfin.

Pour contacter le département Finance: finance@novasecur.com