Conseils, risques et chiffres

Exemples de solutions clé en main de conformité réglementaire de lutte contre la fraude, de conseil sur l’évaluation, de détection et de Business Intelligence dans la gestion des risques

  • Solutions opérationnelles de lutte contre la fraude paramétrables et de conformité réglementaire
  • Solutions opérationnelles en marque blanche d’assistance et d’accompagnement pour le renforcement de la mission de conseil
  • Modules de Datamining avec formation pour la détection d’atypiques, l’analyse de liens et le profilage automatisé

Assistance générale aux procédures de gestion du risque

  • Best practices d’identification, de détection, de correction et contrôle de conformité
  • Outil de gestion des fiches de risque et des incidents
  • Questionnaires spécialisés
  • Module d’analyse statistique et de probabilité
  • Analyses des profils
  • Analyses de scénarios
  • Benchmark et comparatifs
  • Diagnostic de situation face au risque de fraude
  • Analyse de chaines d’évènements et de personnes
  • Assistance fraude sur procédures d’audit et d’expertise comptable
  • Automatisation des processus de détection, d’analyse et de reporting
  • Listes des points de vigilance
  • Méthodologie d’analyse Lutte Anti Blanchiment (LAB) et fraude
  • Rapports Tracfin pré-formatés et complétés automatiquement
  • Recommandations et alertes pour la gestion des cas extrêmes

Généralités

Vous êtes déjà impliqués dans la gestion des risques de vos clients ou sur la responsabilité que cela fait porter à leurs dirigeants. Vos domaines de compétences sont étendus mais que penseriez-vous de compléter vos services par des solutions spécifiques vous permettant d’obtenir plus de clarté sur le risque de fraude ou d’outils clés en main et performants de maîtrise des risques ?

Pour contacter le département du Conseils et Intégrateurs : integrationconsulting@novasecur.com

Spécificités liées à l’expertise comptable ou le commissariat aux comptes

Que vous soyez un professionnel du Commissariat aux Comptes ou de l’Expertise Comptable les récentes évolutions de vos obligations réglementaires, intervenues en 2009 et 2010, sur la lutte anti-blanchiment vous contraignent à adapter la structure de votre exercice professionnel.

L’Arrêté du 20 avril 2010 portant homologation de la norme d’exercice professionnel relative aux obligations du Commissaire aux Comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre des obligations relatives aux missions de Commissariat aux Comptes et porte notamment sur :

  • La vigilance à l’égard de l’identification de l’entité et du bénéficiaire effectif
  • La vigilance à l’égard des opérations réalisées par l’entité
  • La déclaration à Tracfin

Vous devez répondre à de nouveaux impératifs de vigilance et de déclaration par le maintien d’une approche dédiée sans pour autant détériorer votre pratique par un alourdissement du temps de recueil et de transcription d’informations.

Novasecur dispose d’une structure particulièrement adaptée et opérationnelle pour répondre à vos nouvelles obligations.

La gestion de ce type de risque est notre spécialité. Nous mettons en place des systèmes de détection, d’alerte et d’édition de rapports automatisés.

Notre progiciel vous permet d’optimiser la structuration de la récupération d’informations, la conservation des données obligatoires pour chaque dossier et l’édition des rapports Tracfin.

Tous nos collaborateurs, experts, associés et partenaires ont signé un code de déontologie qui garantit à nos clients un respect absolu du secret professionnel, des normes d’étique, des procédures et des délais fixés.

Plus d’information

Pour contacter le département des Commissaires aux Comptes et des Experts Comptables cac.ec@novasecur.com