Que vous soyez responsable d’un casino, d’un cercle ou d’une société organisant des jeux de hasards ou des pronostics sportifs ou hippiques, ou un professionnel des jeux de hasard et d’argent en ligne, vos obligations réglementaires se sont renforcées ces dernières années dans le cadre de la lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux.
La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, parue au JO le 13 mai, relative à l’ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne indique clairement la volonté des autorités.
Cette nouvelle loi impose aux acteurs des jeux en ligne à justifier de leur capacité à assumer leurs obligations en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles, en particulier le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Votre agrément pourra vous être retiré ou refusé si vous êtes dans l’incapacité technique, économique ou financière de faire face durablement aux obligations attachées à votre activité. Vous devrez rendre compte annuellement à l’Autorité de régulation des résultats des contrôles effectués tout au long de l’année.
Vous êtes un professionnel du jeu, un spécialiste de votre secteur, mais avez-vous le temps et les compétences internes pour adapter vos méthodes de contrôle et mettre en place des actions de lutte et de prévention de la fraude ? Saurez-vous adapter et former vos équipes pour répondre à vos obligations dans les temps ?
Novasecur est un spécialiste de la lutte anti-blanchiment et nous pouvons, à ce titre, vous accompagner durablement dans la mise en place d’actions préventives et dans l’optimisation et l’automatisation de vos obligations réglementaires.
Nous mettons en place des systèmes de détection et d’alerte adaptés à votre activité et aux risques propres à chacune de vos structures.
Tous nos collaborateurs, experts, associés et partenaires ont signé un code de déontologie qui garantit à nos clients un respect absolu du secret professionnel, des normes d’étique, des procédures et des délais fixés.
Un accompagnement progressif et modulable spécifique aux jeux
• Diagnostic de situation de risques de fraudes internes ou externes
• Analyse de la situation sur des cas de fraudes avérées ou supposées
• Assistance aux politiques d’amélioration du contrôle de la fraude
• Module d’analyses statistiques et de probabilités
• Moteur de détection sur base algorithmes propriétaire
• Analyse de chaines d'évènements et de personnes
• Analyses des profils et des scénarios
• Automatisation des processus de détection, d'analyse et de suivi
• Mise en place d’actions de formation et de sensibilisation du personnel
• Automatisation des rapports incluant les rapports Tracfin
